AML

OBOWIĄZKI DOMÓW AUKCYJNYCH W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
 

W związku ze zmianami, które weszły w życie 31 lipca 2021 r. na mocy Ustawy z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 815) Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o., tak jak i wszystkie podmioty działające na rynku sztuki, jest zobowiązany do rejestracji transakcji których przedmiotem są dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki, których cena transakcyjna jest równa lub większa niż równowartość 10 000 EUR* . Powyższa ustawa zobowiązuje nas także do  weryfikacji tożsamości naszych klientów na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość przed przystąpieniem do aukcji lub przed zakupem okazjonalnym w Galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego.

Sopocki Dom Aukcyjny jest też zobowiązany do pobrania od klientów oświadczenia dot. zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych (zgodnie z załączonym wzorem) oraz oświadczeń dot. beneficjentów rzeczywistych (w przypadku osób prawnych - w załączeniu wzór). W uzasadnionych ustawą AML przypadkach (Dz. U. 2018 poz. 723) Sopocki Dom Aukcyjny może nie dopuścić klienta do udziału w licytacji lub zaniechać transakcji okazjonalnej.

Żeby umożliwić Państwu licytację telefoniczną, zostawienie zlecenia z limitem lub licytację za pomocą platform online bardzo prosimy o przesłanie nam skanu/zdjęcia dokumentu tożsamości (może być zanonimizowanego zgodnie z załączonym wzorem) - dowód osobisty (obie strony lub zrzut ekranu z mDowodu, z widocznym nr dowodu, datą ważności oraz PESELem) lub paszport (strona z danymi osobowymi) na adres mailowy Galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującej aukcję lub osobiste potwierdzenie tożsamości z dokumentem tożsamości u naszego pracownika w jednym z naszych oddziałów w Sopocie, Gdańsku lub Warszawie. Istnieje też możliwość potwierdzenia tożsamości z dokumentem przez wideorozmowę z naszym pracownikiem. Klienci licytujący na sali aukcyjnej będą proszeni o okazanie dowodu tożsamości i wypełnienie karty rejestracyjnej, przed przystąpieniem do aukcji.

TRANSAKCJE GOTÓWKOWE POW. 15 000 EUR

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 ) Art. 72. ust. 1. punkt 2 informujemy, że wszelkie transakcje gotówkowe w kwocie równej lub większej niż równowartość 15 000 EUR* są zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

* liczona po średnim kursie NBP z dnia zawarcia transakcji